Тройка-Д банк обратился в полицию по факту выявления поддельных поручительств

Как сообщается, в Тройка-Д банк обратились представители двух крупных организаций из Марий-Эл и Республики Мордовия, которым мошенники предлагали поручительства Тройка-Д банка по обязательствам застройщика по договору долевого участия. Речь идет о крупных суммах. Так, одно из поручительств было на сумму на 247 787 360 рублей, за которые организация якобы должна была заплатить комиссию более 2 млн рублей. Однако, как уточнили в банке, Тройка-Д банк этих поручительств не выдавал и вообще не выдает поручительства по 214-ФЗ, а Андрей Александрович Третьяков, исполнительный директор Тройка-Д банка, якобы их подписавший, не имеет полномочий подписывать подобные документы, поскольку курирует розничный, а не корпоративный бизнес.

В Тройка-Д банке также рассказали, что мошенники не только подделывают документы, но и пользуются невнимательностью и доверчивостью компаний, в которые поддельные поручительства предоставляются. Так, один из банков направил письменный запрос в Тройка-Д банк с просьбой подтвердить поручительство, однако, прежде чем Тройка-Д банк получил оригинал данного запроса и связался с этим банком, мошенники уже предоставили фальшивый ответ, якобы подтверждающий действительность поручительства.

Благодаря бдительности сотрудников компаний, связавшихся с банком напрямую, а не через предлагавших фальшивые поручительства мошенников, в этих двух случаях компаниям удалось избежать потерь: Тройка-Д банк уведомил их о том, что не выдавал поручительств. В настоящее время в отношении данных фактов проводится расследование. Отметим, что иногда мошенники действуют в отношении московских банков и более откровенно. Так, в 2012 году в Уфе мошенники открыли поддельное отделение Московского кредитного банка и некоторое время принимали от населения денежные средства якобы во вклады этого финансового заведения.

Тройка-Д банк рекомендует быть бдительнее и связываться с банком, гарантию или поручительство которого предлагают принять, по нескольким каналам, причем по официальным контактам с сайта банка, а также убедиться в колл-центре банка, что представители или сотрудники банка, фамилии и имена которых фигурируют в документах, переписке, действительно работают в банке и или сотрудничают с ним.