В суд направленно дело крупной банковской мошенницы

По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении участницы преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью.

Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), статьей 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и статьей 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Как полагает следствие, преступная организация, действовавшая на территории Московской и Брянской областей, проводила запрещенные законодательством РФ банковские операции по транзиту денежных средств, в том числе за рубеж, а также их обналичиванию на сумму, превышающую 27 млрд рублей.

Уголовное дело направлено в Басманный районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении остальных ее сообщников продолжается.