В Москве будут судить участницу группы подпольных банкиров с оборотом более 27 млрд рублей

Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении участницы преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью. Фигурантке инкриминируются участие в преступном сообществе, незаконная банковская деятельность и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Как полагает следствие, преступная организация, действовавшая на территории Московской и Брянской областей, проводила запрещенные законодательством РФ банковские операции по транзиту денежных средств, в том числе за рубеж, а также их обналичиванию на сумму, превышающую 27 млрд рублей.