Подпольные банкиры за два года вывели в тень 3,6 млрд рублей, имитируя куплю-продажу ценных бумаг

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по Южному административному округу Главного управления МВД по Москве пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.

Как сообщили в полиции, согласно поступившим данным, топ-менеджерами нескольких организаций — профессиональных участников фондового рынка создана теневая схема по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг. Наличные денежные средства "клиенты" получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме.

За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7% от суммы проведенных операций. С января 2014 года в теневой сектор экономики выведено более 3,6 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

"В жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона, проведены обыски. Изъяты печати фирм-однодневок, флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе "Банк — клиент", "черновая" бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы", — докладывают правоохранители.

Двое организаторов схемы по решению суда помещены под домашний арест. Решается вопрос о наложении ареста на счет депо, принадлежащий подконтрольной фигурантам иностранной компании.