Полицией пресечена незаконная банковская деятельность с теневым доходом более 3,6 млрд рублей

Согласно поступившим данным, топ-менеджерами нескольких организаций — профессиональных участников фондового рынка — создана теневая финансовая схема по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг. Наличные денежные средства "клиенты" получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме.

За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7% от суммы проведенных операций. С января 2014 года в "теневой" сектор экономики выведено более 3,6 млрд рублей.

По выявленному факту Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

В жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона, проведены обыски. Изъяты печати "фирм-однодневок", флеш-карты с электронными ключами и паролями к системе "Банк-клиент", "черновая" бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы.

Двое организаторов схемы по решению суда помещены под домашний арест. Решается вопрос о наложении ареста на счет депо, принадлежащий подконтрольной фигурантам иностранной компании.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются.