Сомнительные транзакции через офис Deutsche Bank в Москве могли достичь $10 млрд

Объем сомнительных транзакций через московский офис Deutsche Bank мог составить около 10 миллиардов долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник.

В конце мая официальный представитель банка Анке Файль сообщила, что Deutsche Bank располагает информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту. Московский офис Deutsche Bank тогда отстранил от работы несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денег. В июне агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщало, что объем сомнительных транзакций с 2011 по 2015 год мог составить около 6 миллиардов долларов.

По информации агентства Рейтер, на прошлой неделе банк передал эти данные международным властям и департаменту юстиции США, который совместно с Управлением финансовых услуг Нью-Йорка в конце октября объявили о расширении масштабов проверки деятельности московского подразделения Deutsche Bank.

Банк отказался давать новые комментарии, заявив, что внутреннее расследование по данному вопросу еще не завершено.