Deutsche Bank подозревает российских клиентов в сомнительных операциях на 10 млрд долларов

Deutsche Bank обнаружил подозрительные транзакции российских клиентов на $10 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

В конце мая официальный представитель банка Анке Файль сообщила, что Deutsche Bank располагает информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту. Московский офис Deutsche Bank тогда отстранил от работы несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денег.

В июне агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщало, что объем сомнительных транзакций с 2011 по 2015 год мог составить порядка $6 млрд.

В сентябре Deutsche Bank объявил о сворачивании своего российского бизнеса корпоративных банковских услуг и ценных бумаг (CB & S) в рамках пересмотра географии своего присутствия.