Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU ? Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российским бизнесом банка, еще на сумму до $4 млрд в дополнение к уже анализируемым "зеркальным" сделкам на $6 млрд, сообщили агентству Bloomberg несколько человек, знакомых с результатами проверки кредитной организации.

Таким образом, объем заявленных франкфуртским банком операций, которые, вероятно, не были проверены на возможность отмывания денег клиентами, выводившими средства из России, может достигать $10 млрд.

Среди транзакций, о которых ранее банк не отчитывался в ходе расследования, присутствуют сделки, которые преимущественно совершались в одну сторону - например, заявки на покупку, сообщили источники, знакомые с расследованием.

Крупнейший банк Германии в сентябре поделился этой информацией с иностранными регуляторами и органами, сказали два источника, знакомые с отчетом Deutsche Bank. Американская прокуратура заинтересовалась "зеркальными" сделками банка на предмет возможного нарушения закона США об отмывании денег. По словам источников, американские власти также были уведомлены о других подозрительных транзакциях.

Банк России по результатам проверки отдельных операций Deutsche Bank в РФ предъявил банку незначительный штраф. Расследование Минюста США пока не завершено . Если регуляторы выявят нарушение закона или банковских норм, общий объем транзакций может стать одним из факторов при определении размера штрафа или назначении другой формы наказания.

В Минюсте США отказались от комментариев.

Внутренняя проверка, осуществленная Deutsche Bank в последние 12 месяцев, происходила на фоне пристального внимания международных регуляторов. За это время банк выплатил около $2,75 млрд в рамках урегулирования претензий США по нарушению режима санкций, а также расследования властей США и Великобритании, подозревавших банк в манипулировании индикативными ставками. Deutsche Bank признал вину по обоим пунктам обвинения. Банк также сообщил, что находится под следствием в США по подозрению в манипуляциях на валютном рынке и рынке металлов.