Deutsche Bank выявил сомнительные сделки на 10 млрд долларов

Deutsche Bank AG выявил сомнительные операции в российском подразделении на сумму 4 млрд долларов в дополнение к зеркальным сделкам на сумму 6 млрд долларов , которые банк расследует около полугода, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В первую очередь расследованию подвергнутся операции, которые регулярно совершались "в одном направлении", например, заявки на покупку, уточняют источники.

В ходе зеркальных сделок клиенты российского подразделения банка покупали через московский офис деривативы за рубли и вскоре продавали аналогичные бумаги за валюту, в том числе за доллары, через лондонский офис на внебиржевом рынке в Лондоне.

Таким образом, сумма трансакций, которые могли быть связаны с выводом денег из России и не проверены банком на предмет отмывания денег, может составлять 10 млрд долларов.