ЦБ обязал банки требовать паспорт при валютном обмене более 15 тысяч рублей

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ . Центробанк изменил правила обмена валюты. Теперь банки будут вынуждены проводить процедуру полной идентификацией клиента, если сумма обмена превышает 15 тыс. рублей. Новые правила вступают в силу с 28 декабря 2015 года.

Процедура полной идентификации включает в себя предъявление паспорта и заполнение анкеты с данными о себе: ФИО, реквизитов удостоверяющего личность документа, адрес прописки, ИНН при его наличии.

Цель введения новых правил – борьба с отмыванием доходов и финансирование терроризма.