Commerzbank заплатит штраф в $1,4 млрд за нарушение санкций США

Commerzbank AG заплатит не менее $1,4 млрд за урегулирование претензий американских госорганов разного уровня в связи с обвинениями в нарушении санкций и отмывании денег, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, стороны близки к соглашению, официальное объявление может быть сделано уже в марте.

Согласно данным информированных источников, второй по величине банк Германии согласился заплатить штрафы за то, что осуществлял сделки с Ираном, Суданом, Кубой и другими странами вопреки санкциям США. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф за недостаточный внутренний контроль за отмыванием денег.

Претензии против Commerzbank выдвинули министерство юстиции США, прокуратуры нескольких округов в Нью-Йорке, Федеральная резервная система и ряд руги ведомств.

Летом 2014 года в рамках этого расследования США оштрафовали крупнейший французский банк BNP Paribas SA на рекордные $8,9 млрд. Под следствием также находятся другие европейские банки - Deutsche Bank AG, французские Credit Agricole SA и Societe Generale SA, итальянский UniCredit SpA.

Commerzbank в 2011 году выплатил властям США $175 тыс. за нарушение положений о контроле кубинских активов.