Сбербанк стал участником системы SWIFT KYC Registry

По сообщению пресс-службы финансового института, Сбербанк подключился к системе Know Your Customer (KYC) Registry, разработанной SWIFT. Система представляет собой централизованное хранилище данных, содержащее стандартизированную информацию о банках-корреспондентах, необходимую в рамках процедуры KYC.

Предполагается, что подключение поможет кредитной организации повысить прозрачность и оптимизировать процесс идентификации клиентов за счет предоставления доступа к информации ограниченного распространения, такой как данные о бенефициарах и акционерах.

Принцип работы KYC заключается в том, что банки предоставляют установленный базовый набор данных и документации, которые проверяются SWIFT, после чего информацией возможно делиться с контрагентами. Каждая кредитная организация является собственником предоставляемой информации и сама контролирует, каким структурам она доступна для просмотра.