Бизнесвумен взяла у Россельхозбанка кредит на 25 млн рублей по подложным документам

В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Женщина, являясь генеральным директором ООО "Скорпион", получила кредит в Россельхозбанке в сумме 25 млн рублей, представив банку ложные сведения о балансе фирмы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ведомства, 57-летняя женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, 19 мая 2011 года подозреваемая обратилась в Россельхозбанк с заявкой о предоставлении кредита в размере 25 млн рублей сроком на 12 месяцев. В обоснование заявки она представила в банк заверенные копии документов бухгалтерской отчетности ООО "Скорпион" за 2010 год, в котором умышленно отразила заведомо ложные сведения о балансе предприятия на сумму 40 млн 33 тыс. рублей и за I квартал 2011 года на сумму 31 млн 472 тыс. рублей. При этом в межрайонную инспекцию ФНС России за указанные периоды она представила бухгалтерскую отчетность предприятия с нулевым показателем баланса, что исключало возможность предоставления вышеуказанного кредита.

17 июня 2011 года на расчетный счет указанного общества перечислены денежные средства в размере 25 млн рублей, которые подозреваемой были использованы на приобретение строительных материалов. До настоящего времени подозреваемая в нарушение условий кредитного договора не вернула основной долг в размере 25 млн рублей, а также проценты за его использование в размере более 4 млн рублей и пени за несвоевременное исполнение обязательств по договору в размере около 14 млн рублей. В итоге Россельхозбанку причинен ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.