В Москве судят финансиста, пообещавшего спасти банк от отзыва лицензии за 5 млн долларов

Тверской райсуд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении авторитетного московского финансиста Петра Чувилина, возглавлявшего ранее несколько коммерческих банков, а также экс-владельца хоккейного клуба "Спартак" . По версии следствия, Чувилин совершил особо крупное мошенничество, пообещав одному из банкиров решить его проблемы с контролирующими органами за 5 млн долларов, сообщает "Коммерсант".

Процесс в Тверском суде над Петром Чувилиным, экс-сотрудником УФСБ по Москве и Московской области Юрием Ярославцевым и третьим их предполагаемым подельником неким Исмаиловым начался две недели назад, однако разбирательство пришлось уже дважды переносить из-за неявки в суд свидетелей по делу. Очередное заседание назначено на 2 февраля.

Инкриминируемое подсудимым преступление — покушение на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), по версии следствия, было совершено в октябре 2014 года. Тогда Центробанк, проверяя коммерческий банк "Европейский Экспресс", заподозрил кредитную организацию в финансовых нарушениях и выдал ее руководству предписание, запрещающее открывать новые филиалы и привлекать вклады физических лиц.

Следующим шагом должен был стать отзыв у банка лицензии. В этот момент члену совета директоров "Европейского Экспресса" Олегу Кузьмину и предложили свои услуги обвиняемые. За 5 млн долларов Петр Чувилин, Юрий Ярославцев и Исмаилов взялись решить проблемы в Центробанке и, как уверяли они банкира, шестой службе ФСБ РФ.

Банкир Кузьмин между тем сам обратился в ФСБ с заявлением о поступившем ему сомнительном предложении. Его дальнейшие контакты с Чувилиным проходили уже под негласным контролем оперативников. В результате 16 октября при передаче первого транша оговоренной суммы в размере 1,5 млн долларов всех трех "решальщиков" задержали, а затем и арестовали. Дальнейшие события показали, что повлиять на судьбу "Европейского экспресса" Петр Чувилин и его приятели не могли — уже в ноябре 2014 года у банка была отозвана лицензия. Поэтому всей компании и было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Близкий к обвиняемым источник пояснил изданию, что все трое не признают своей вины, полагая, что их уголовное преследование стало следствием некоей разборки, происходящей между бывшими и действующими сотрудниками спецслужб, контролирующими банковское сообщество. По данным собеседника газеты, отставной чекист Ярославцев заключил с банкиром Кузьминым полноценный договор на юридическое обслуживание, в рамках которого обязался предоставить ему грамотных адвокатов и экономистов, способных проанализировать деятельность банка и разработать план выхода кредитной организации из кризиса. Авторитетный же в финансовых кругах Чувилин выступал гарантом сделки. Как сообщил источник газеты, финансист был настолько уверен в успехе запланированных его командой мероприятий, что согласился дать заказчику расписку о том, что берет у него 1,5 млн долларов не в качестве аванса, а просто в долг, как частное лицо.