Московский финансист обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

Как сообщает  "Коммерсантъ" , Тверской райсуд Москвы начал рассматривать уголовное дело Петра Чувилина, авторитетного московского финансиста, возглавлявшего ранее несколько коммерческих банков, а также экс-владельца хоккейного клуба "Спартак".

Инкриминируемое преступление — покушение на мошенничество в особо крупном размере  (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), по версии следствия, было совершено в октябре 2014 года. Тогда Центробанк, проверяя коммерческий банк "Европейский экспресс", заподозрил кредитную организацию в финансовых нарушениях и выдал ее руководству предписание, запрещающее открывать новые филиалы и привлекать вклады физических лиц. Следующим шагом должен был стать отзыв у банка лицензии. В этот момент члену совета директоров "Европейского экспресса" Олегу Кузьмину и предложили свои услуги обвиняемые. За $5 млн Петр Чувилин, Юрий Ярославцев и некто Исмаилов взялись решить проблемы в Центробанке и, как уверяли они банкира, шестой службе ФСБ РФ.

Банкир Кузьмин, между тем, "решальщикам" не поверил и сам обратился в ФСБ с заявлением о поступившем ему сомнительном предложении.

В результате 16 октября при передаче первого транша оговоренной суммы в размере $1,5 млн всех трех "решальщиков" задержали, а затем и арестовали. Дальнейшие события показали, что повлиять на судьбу "Европейского экспресса" Петр Чувилин и его приятели не могли — уже в ноябре 2014 года у банка была отозвана лицензия. Поэтому всей компании и было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Судебное разбирательство пришлось уже дважды переносить из-за неявки в суд свидетелей по делу. Очередное заседание назначено на 2 февраля.