Минфин США обвинил банк Андорры в отмывании доходов преступных групп
Минфин США выяснил, что один из банков Андорры — Banca Privada d'Andorra — занимался отмыванием денег преступников из России, Венесуэлы и Китая. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
По данным Минфина, через банк Андорры прошли сотни миллионов долларов преступных денег.
Власти страны назначили в Banca Privada d'Andorra двух временных управляющих. Начато внутреннее расследование деятельности финансового учреждения.
Ваш комментарий