США оштрафовали 80 швейцарских банков на 1,36 млрд долларов

Министерство юстиции США достигло соглашения о сотрудничестве с 80 швейцарскими банками, которые согласились заплатить штраф, чтобы избежать судебного расследования. В итоге с марта 2015 года американские власти оштрафовали их на общую сумму в 1,36 млрд долларов, пишет "Коммерсант".

Как отмечается в пресс-релизе Минюста США, расследование в отношении вышеупомянутых 80 банков завершено. Однако все они будут обязаны продолжать сотрудничество с американскими властями.

В августе 2013 года Минюст США объявил о запуске специальной программы, которая позволила всем желающим швейцарским банкам добровольно сообщить властям о каких-либо действиях, которые могут быть расценены как нарушение американского налогового законодательства. В рамках этой программы банки были обязаны предоставить информацию о счетах и переводах американских клиентов, которые пытались каким-либо образом вывести свои денежные средства из-под системы налогообложения США. За сотрудничество с властями швейцарские банки получали гарантию того, что расследование их деятельности не закончится судебным разбирательством. При этом те банки, в отношении которых уже было возбуждено уголовное преследование на момент запуска программы, не имели возможности воспользоваться ею.

Американская кампания по борьбе с уклонением от уплаты налогов активизировалась после 2009 года, когда стало известно о том, что UBS Group помогал своим клиентам — гражданам США прятать сбережения за рубежом. С тех пор властям удалось собрать более 13 млрд долларов с тайных офшорных счетов.