В Ярославской области задержаны подозреваемые в обналичивании более 1 млрд рублей

В Ярославской области задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, с 2013 года злоумышленники обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным документам переводились деньги "клиентов". За свои услуги они взимали комиссию в размере 3—5%.

"Проведено более 20 обысков в жилых и офисных помещениях, изъяты печати и документы подконтрольных организаций, более 500 банковских карт. При обыске в квартире у одного из фигурантов было обнаружено несколько пакетиков с наркотическим средством (амфетамин). По факту незаконного хранения наркотиков в отношении одного из фигурантов было возбуждено уголовное дело", — отметили в МВД.

Полицейские изъяли у задержанных пять дорогих иномарок. Деньги от их продажи пойдут на возмещение ущерба. Двух организаторов нелегального бизнеса заключили под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.