В Ярославской области пресечена незаконная банковская деятельность

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Ярославской области задержаны участники группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. В отношении двух организаторов нелегального бизнеса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает МВД России , с 2013 года злоумышленники обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги "клиентов". За свои услуги они взимали комиссию в размере 3–5%. По выявленному факту Следственным управлением УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".

В результате обысков в жилых и офисных помещениях изъяты печати и документы подконтрольных организаций, а также более 500 банковских карт. У задержанных полицейские изъяли пять дорогих иномарок, деньги от продажи которых пойдут на возмещение ущерба.