Выручка задержанных в Ярославле подозреваемых в обналичивании составила 300 млн рублей

Задержанные в Ярославле по подозрению в незаконной банковской деятельности злоумышленники были организаторами преступной группы, выяснил "Коммерсант". По данным издания, это 29-летний Евгений Соколов и 30-летний Егор Егоров. За три года существования группировки через нее в теневой оборот были выведены миллиарды рублей, а сами махинаторы заработали на этом, по подсчетам сыщиков, около 300 млн рублей.

Схема, по которой они действовали, была стандартной. Клиенты под видом оплаты услуг или товаров перечисляли деньги на счета фиктивных фирм. Пройдя через цепочку еще нескольких подставных ООО, средства попадали на кредитные карты задействованных в афере физических лиц. Обналичиванием денег через банкоматы и доставкой их клиентам в группе занимались около десяти человек. Всего же в противоправной деятельности, по данным следствия, были задействованы порядка 50 человек.

В ходе расследования в Ярославле проведено более 20 обысков в квартирах и офисах фигурантов, у них изъяты печати и документы подконтрольных организаций, а также свыше 500 кредитных карт. Кроме того, у предполагаемых организаторов криминальной схемы оперативники изъяли пять автомобилей: два BMW X5, один BMW X6, Audi Q7 и Range Rover.

В отношении обоих задержанных следственным управлением УМВД России по Ярославской области возбуждены уголовные дела по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").

Кроме того, Егору Егорову вменили в вину еще и хранение наркотиков (ст. 228 УК РФ). Дело в том, что, когда оперативники нагрянули в квартиры подозреваемых, оба находились в состоянии наркотического опьянения. Во время обыска у Евгения Соколова и Егора Егорова нашли амфетамин, который, как выяснили сыщики позже, оба употребляют довольно давно. Правда, если у Егора Егорова оказалось достаточное для возбуждения уголовного дела количество порошка, то его коллега Соколов употребил почти весь наркотик перед приходом полицейских, тем самым избежав ответственности по тяжкой статье УК РФ. По решению суда предполагаемые организаторы группы заключены под стражу.