Объем подозрительных финансовых операций в России в 2015 году составил 11,7 трлн рублей

Объем выявленных в России в 2015 году подозрительных финансовых операций, которые могли быть связаны с отмыванием средств, составил 11,7 трлн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). В ведомстве отметили, что "отмываемые средства" (деньги, полученные преступным путем и введенные в легальный оборот) приобретают такой статус только после вступления в законную силу приговора суда.

В связи с чем Росфинмониторинг и кредитные организации, направляющие в финансовую разведку сообщения о подозрительных операциях, применяют понятие "финансовые операции/сделки, в отношении которых возникают подозрения о том, что они могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов". "Объем таких операций оценивается в 2015 году в сумму около 11,7 трлн руб. и практически равен объемам 2014 года. В 2013 году их объем составлял 16,2 трлн руб.",— сообщили в Росфинмониторинге.

Как писал "Ъ", очередная проверка России Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) начнется в конце 2018 года. Новая проверка будет направлена на оценку эффективности работы антиотмывочных норм российского законодательства. И хотя пройдет она только через два года, удастся ли России подготовиться, особенно в условиях санкций, оценить сложно.