В Москве раскрыта группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве раскрыли группу, участники которой осуществляли незаконную банковскую деятельность. По предварительным данным оборот преступного сообщества превышал 2,5 млрд рублей.

Злоумышленники организовали схему обналичивания, транзита, инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных банках.

Как сообщает столичное ГУ МВД  возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). 

Оперативники совместно со следователями столичной полиции провели 12 обысков по местам жительства основных фигурантов и в офисах, где подозреваемые осуществляли незаконную деятельность. Обнаружены и изъяты учредительные и бухгалтерские документы, печати, договоры, платежные поручения, флеш-карты, банковские карты, транспортные средства, используемые фигурантами для незаконной инкассации, наличные денежные средства в сумме свыше 35 млн рублей.