Обыски по делу банка "Таврический" начались в Санкт-Петербурге

Экономическая полиция и служба экономической безопасности УФСБ Петербурга начали обыски по делу банка "Таврический". Обыски проходят в рамках уголовного дела по статье 191.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). 

Как сообщает портал Санкт-Петербург.ру , по версии следствия, Выборгский лесозаготовительный комбинат без обеспечения получал кредиты от банка "Таврический", затем деньги переходили десяткам компаний, которые становились банкротами, в результате средства выводились за рубеж.

Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти интересуют правоустанавливающие документы предприятия и связанных с ним компаний.