Арбитраж отложил рассмотрение иска банка "Траст" к кипрской компании на $71,5 млн

Арбитражный суд Москвы отложил на 1 марта рассмотрение иска банка "Траст" о взыскании $71,5 млн с кипрской компании TIB Investments Limited.

"Траст", согласно материалам суда, просит взыскать с кипрской компании TIB Investments Limited задолженность по поставочным форвардным контрактам от 23 сентября 2009 года, заключенным в рамках генерального соглашения "Об операциях кредитования и конверсионных операций". По условиям форвардных контрактов, банк в 2009–2010 годах перечислил своей, как сказано в материалах суда, "сестринской" аффилированной компании TIB Investments Ltd денежные средства в рублях на приобретение долларов. Условия сделок предполагали поставку долларов в 2011–2016 годах, но она не была осуществлена, сообщает РАПСИ .

В рамках другого дела суд сделал вывод о том, что сделки, совершенные банком 23 июня 2009 года с TIB Investments, являются притворными и были "нацелены на передачу нереализованной прибыли по сделкам TRS сестринской компании, находящейся в юрисдикции с пониженным налогообложением".

Банк "Траст" за первое полугодие 2015 года подал более 20 исков к компаниям, зарегистрированным в офшорных юрисдикциях. Требования по искам составляют в сумме более 32 млрд рублей и $94 млн.