Подозреваемый в аферах экс-глава МВФ получал переводы на сумму около 7 млн евро

Бывший директор-распорядитель МВФ (занимал должность в 2004—2007 годах), экс-министр экономики Испании (1996—2004 годы) и бывший первый вице-премьер страны (2003—2004 годы) Родриго Рато, подозреваемый в финансовых махинациях, получал систематические переводы крупных сумм из-за рубежа, в том числе из офшорных зон, — в общей сложности как минимум 7 млн евро, сообщает агентство Europa Press co ссылкой на документы Банка Испании.

В пятницу Рато дал показания в Национальном суде. Перед входом в здание несколько десятков человек выразили Рато свое недовольство, а один даже ударил бывшего главу МВФ по спине. Также стало известно, что по этому делу будут опрошены его сестра и племянница.

В апреле 2015 года Рато был задержан, а в его домах и офисах проведены обыски. После дачи показаний его отпустили на свободу. Рато подозревается в отмывании денег. Согласно данным следствия, он создавал различные организации в США, Голландии, Великобритании, Гибралтаре, Доминиканской Республике и Свазиленде, которые регистрировал на имена бывшей супруги, трех детей, сестры и племянницы. Сам Рато опровергает, что у него есть какие-либо средства на счетах в ошфорах — в Гибралтаре и на Виргинских островах, как это подозревает Налоговая служба.

В октябре прошлого года Рато уже давал показания по поводу происхождения денег. Однако теперь у суда появились дополнительные вопросы.

Как сообщает агентство Europa Press, получившая доступ к данным Банка Испании, с 2012 года на счета Рато, а также компании Kradonara, которую он контролировал, из-за рубежа приходили банковские переводы на крупные суммы. Речь идет как минимум о 7 млн евро из Швейцарии, Гибралтара, Люксембурга, Ирландии, США и Доминиканской Республики.

Прокуратура полагает, что бывший директор-распорядитель МВФ скрыл эти переводы от налоговых органов, равно как и деньги, полученные за оказание им консультационных услуг испанской телекоммуникационной компании Telef?nica. Речь идет о мошенничестве на сумму в 2,46 млн евро.