В Москве участникам преступной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности

В Москве шести участникам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте столичного Главного управления МВД России. По данным правоохранительных органов, незаконный доход обвиняемых превысил 360 млн рублей.

Как уточняется в сообщении МВД, деятельность группы в 2015 году пресекли сотрудники Главного следственного управления совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции. Было установлено, что в 2010—2015 годах обвиняемые с соучастниками использовали реквизиты фиктивных организаций для незаконного осуществления банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств за материальное вознаграждение.

Двое обвиняемых находятся под домашним арестом, один — под подпиской о невыезде, остальные — в розыске.