Незаконная банковская деятельность раскрыта в Нижегородской области

В Нижегородской области прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Правоохранительными органами выявлено  обналичиванию денежных средств с использованием "фирм-однодневок".

Как сообщает прокуратура Нижегородской области , по версии следствия, в период с 2013 по 2016 годы на территории г. Н.Новгорода в нарушение требований законодательства о банковской деятельности группа лиц в составе более семи человек осуществляла незаконное обналичивание денежных средств с использованием "фирм-однодневок" в интересах субъектов предпринимательской деятельности, в ходе чего извлекла незаконный доход в сумме свыше 25 000 000 руб.

Предварительно установлено, что в группу входили 3 нижегородца в возрасте 44 - 49 лет. По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в целях установления всех соучастников преступления и привлечения их к уголовной ответственности.