С кипрской компании взыщут около 2 млрд рублей по иску банка "Траст"

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка "Траст" о взыскании с кипрской компании TIB Investments Limited 1,996 млрд рублей.

Как сообщает РАПСИ , НБ "Траст", согласно материалам суда, просил взыскать с кипрской компании задолженность по поставочным форвардным контрактам от 23 сентября 2009 года, заключенным в рамках генерального соглашения "Об операциях кредитования и конверсионных операций".

По условиям форвардных контрактов, банк в 2009–2010 годах перечислил своей, как сказано в материалах суда, "сестринской" аффилированной компании TIB Investments Ltd денежные средства в рублях на приобретение долларов. Условия сделок предполагали поставку долларов в 2011–2016 годах, но она не была осуществлена.

Представитель истца в суде заявил, что сделки были невыгодны банку, так как он покупал доллары по курсу 35 рублей за доллар, на рынке же доллар продавался за 29 рублей. Это было известно бывшему руководству банка, которое, как заявил представитель, было связано с руководством кипрской компании.

Представитель же кипрской фирмы заявил, что сделки, которые он просит признать недействительными, являются мнимыми и стороны согласовали, что они выполняться не будут и реального движения денежных средств не было.

Это не первый иск, который банк подал в суд к различным кипрским фирмам. Банк "Траст" за первое полугодие 2015 года подал более 20 исков к компаниям, зарегистрированным в офшорных юрисдикциях. Требования по искам составляют в сумме более 32 млрд рублей и $94 млн. Деловые СМИ сообщали, что часть из этих компаний связана с бывшими собственниками "Траста".