Немецкий регулятор проверит российскую "дочку" Deutsche Bank

Немецкий регулятор финансовых рынков проверит Дойче Банк, российскую "дочку" Deutsche Bank. Это связано с расследованием работы московского представительства, чьи клиенты проводили сомнительные сделки, говорит источник.

Немецкий регулятор финансовых рынков BaFin в среду, 9 марта, начал проверять Дойче Банк (российская дочка Deutsche Bank AG). Об этом РБК рассказал банкир, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник РБК в одном из банков-контрагентов Дойче Банка.

"Проверка связана с расследованием в отношении московского представительства, клиенты которого проводили сомнительные сделки", — говорит банкир, знакомый с ситуацией. Перед тем, как начать проверку, сотрудники BaFin получили согласие ЦБ, которое нужно для передачи полученных в ходе проверки данных за рубеж.

Официальный представитель Дойче Банка не комментирует информацию о начавшейся проверке. Пресс-служба ЦБ напомнила, что действующие банки не комментирует. РБК ожидает ответ от BaFin.

Сообщения о том, что Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего московского представительства, появились в СМИ этой весной. По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Дойче Банка не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Речь может идти о выводе порядка $6 млрд в 2011–2015 годах. В декабре прошлого года Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что Deutsche Bank выявил еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу этой финансовой организации. Таким образом, совокупный объем транзакций, которые не были должным образом проверены, достиг $10 млрд.

Deutsche Bank сообщил западным регуляторам о выявленных нарушениях, а также привлек к расследованию экспертов из Лондона и Нью-Йорка. В расследовании участвуют немецкий, британский и американский регуляторы.

Татьяна АЛЕШКИНА