ЦБ ограничил на переводы клиентов банка "Интеза" на полгода

ЦБ ввел в банке "Интеза" ограничение на переводы средств граждан и компаний, срок действия ограничения — с 18 декабря 2015 года по 18 июня 2016 года. ЦБ посчитал, что компании, которые обслуживаются в банке, проводят слишком большой объем транзитных операций, не связанных с их бизнесом.

Как сообщает РБК , пресс-служба банка "Интеза" не подтвердила и не опровергла информацию об ограничении. Там лишь сказали, что "на сегодняшний день банк осуществляет все платежи в рублях и иностранных валютах (входящие и исходящие) в рамках действующего законодательства в полном объеме".

В декабре 2015 года банк получил замечания от регулятора в части "неполного соответствия системы внутреннего контроля требованиям ЦБ в области мониторинга, контроля и внутренней отчетности по операциям клиентов". Сейчас банк обязан предоставлять регулятору дополнительную информацию по отдельным клиентам.

Банк мог привлечь внимание ЦБ, из-за того что у него достаточно большой объем счетов предприятий малого и среднего бизнеса, так как эта категория клиентов несет повышенные риски в части транзитных операций, объясняет аналитик Fitch.