Суд отправил в колонию фигурантов дела о незаконной банковской деятельности на 1,5 млрд рублей

Замоскворецкий районный суд Москвы в пятницу признал фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности на 1,5 млрд рублей виновными в совершении инкриминируемого преступления, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от трех с половиной до пяти лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба МВД.

Как сообщалось, ранее представители правоохранительных органов в ходе оперативно-разыскных и следственных мероприятий пресекли незаконную банковскую деятельность членов организованной группы. Установлено, что участники сообщества, используя фиктивные реквизиты и данные расчетных счетов фирм, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции. Так, они оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций с целью систематической выдачи наличных денег юридическим и физическим лицам за материальное вознаграждение.

В ходе проведенных мероприятий один из подозреваемых был задержан, другому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Позже были задержаны еще двое находящихся в розыске обвиняемых. Мероприятия проводились на территории Москвы и Сочи в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности). Всего участники группы, используя ряд подконтрольных коммерческих организаций, извлекли незаконный доход на сумму, превышающую 1,5 млрд рублей.