"Инвестторгбанк" принял участие в круглом столе, посвященном модернизации законодательства о ПОД/ФТ

11 марта Инвестторгбанк принял участие в круглом столе Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, посвященном модернизации законодательства О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в целях снижения рисков в деятельности финансовых организаций.

С докладами на мероприятии выступили представители Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, НСФР, Росфинмониторинга, а также члены банковского сообщества. Особое внимание участники уделили вопросам модификации критериев обязательного контроля; пересмотру ограничений, установленных статьей 4 Федерального закона № 115-ФЗ, а также применению механизмов дерискинга при работе с клиентами, в отношении которых выявляются подозрительные операции.

В ходе своего выступления заместитель Председателя Правления "Инвестторгбанка" Илья Колодий сформулировал предложения для обсуждения банковским сообществом и экспертами в области ПОД/ФТ о введении на законодательном уровне практики платных услуг для клиентов кредитных организаций при осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. "Указанное предложение, с одной стороны, должно способствовать пресечению проведению клиентами кредитных организаций сомнительных операций, а с другой стороны, частично компенсировать кредитным организациям расходы на реализацию противолегализационного контроля", – отметил в своем выступлении спикер.