Подозреваемые в незаконном обналичивании задержаны в Твери

В Тверской области задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. С 2013 года злоумышленники без лицензионно-разрешительны х документов занимались обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение.

Как сообщает МВД России , сейчас все подозреваемые активно сотрудничают со следствием. По данным правоохранительных органов, в нелегальной деятельности участвовали больше сотни подконтрольных злоумышленникам "фирм-однодневок", на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства "клиентов" под видом оплаты товаров и услуг. Доход подпольных банкиров превысил 23 млн рублей.

По выявленному факту Следственным управлением УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков в квартирах фигурантов и офисах, изъяты печати юридических лиц, нотариусов и налоговых органов различных регионов, более 30 электронных ключей "банк-клиент", бухгалтерские документы подконтрольных организаций, а также прибор для изготовления печатей.