Регулятор предъявит особые требования к проведению идентификации

Банк России разработал и представил для публичного обсуждения проект указания о требованиях к компаниям, которым может быть поручено проведение идентификации, в том числе и упрощенной. 

Как поясняют авторы проекта, опубликованного на сайте ЦБ , он разработан в целях реализации федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и устанавливает требования к ряду участников финансового рынка. В частности, к кредитным организациям, которым на основании договора может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента, а также микрофинансовым компаниям, которые на основании договора могут поручать кредитным организациям проведение идентификации.  Устанавливаемые проектом критерии представляют собой открытые и общедоступные сведения, которые кредитные организации и микрофинансовые компании могут получить, в том числе, в сети Интернет на официальных сайтах Банка России, Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", кредитных организаций, из единого государственного реестра юридических лиц. Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 30 марта.