Экс-глава правления банка "Адмиралтейский" объявлен в международный розыск

Следственный департамент МВД объявил в международный розыск бывшего председателя правления банка "Адмиралтейский", спонсора "Клуба адмиралов" Нину Максименко. Как полагают в правоохранительных органах, она участвовала в криминальных схемах по незаконному обналичиванию денежных средств через свой банк. Защита обвиняемой заявляет, что никаких доказательств этого у следствия нет.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве в июле 2015 года возбудило уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщает "Коммерсантъ" . Тогда обвиняемыми по нему проходили три коммерсанта, имевших счета в "Адмиралтейском". В ноябре дело было передано в следственный департамент МВД России. Через месяц обвиняемой по нему стала экс-председатель правления банка. 21 декабря, после очередной неявки Максименко на допрос, следователь вынес постановление о ее привлечении в качестве обвиняемой. В тот же день она была объявлена в федеральный розыск. Затем Тверской районный суд вынес решение о ее заочном аресте и объявлении в международный розыск. Объявление в международный розыск следственным департаментом МВД означает, что теперь Максименко будут разыскивать по линии Интерпола. Центробанк отозвал лицензию у "Адмиралтейского" 11 сентября 2015 года в связи с тем, что банк в течение года неоднократно нарушал законодательство в области борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Банк также проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы, соответствующие принятым рискам. На тот момент в российской банковской системе "Адмиралтейский" занимал 274-е место по объемам нетто-активов.