В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с доходом более 500 млн рублей

Московские полицейские пресекли деятельность организованной этнической группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Всего за этот период злоумышленники извлекли незаконный доход в сумме более 500 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Как уточняется в сообщении, оба задержанных — граждане государства в Южной Азии. Следствием установлено, что "фигуранты с помощью фиктивных организаций проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, открытию, ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию юридических лиц с нарушением норм действующего законодательства".

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).

Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. Тверским районным судом города Москвы задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, — лишение свободы на срок до семи лет.