На группе крупных российских банков будет отрабатываться механизм борьбы с финансированием терроризма

При Центробанке создана экспериментальная группа из крупнейших российских банков, на которых будет отрабатываться механизм борьбы с финансированием терроризма. Этот механизм согласован Росфинмониторингом и регулятором после нескольких обсуждений с бизнес-сообществом .

"Подозрение должна вызывать операция, отвечающая одновременно ряду признаков",— сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к Росфинмониторингу. Во-первых, это характеристика самой операции, например назначение платежа. Второй критерий — характеристика самого клиента, например, его поведенческие и социальные признаки, в частности круг общения. Третий — проведение операций на территориях с повышенной террористической активностью. Подозрительной операция считается только по совокупности всех трех признаков. Цель — выявить боевиков, радикальные и вербовочные центры, а также организации, оказывающие содействие террористам.

Для клиентов банков, чьи действия подпадают под совокупность указанных признаков, последствием на этапе эксперимента будет лишь повышенное внимание компетентных органов. "Порядок действий банка стандартный,— поясняет один из собеседников газеты.— Он должен уведомить Росфинмониторинг, который сверит поступившую информацию с собственными базами, запросит правоохранительные органы, а затем передаст данные в ФСБ и Следственный комитет".