СМИ: крупнейшие российские банки начали тестировать "матрицу террористов"

Росфинмониторинг разработал так называемую матрицу террористов, с помощью которой российские банки смогут идентифицировать подозрительных клиентов. Крупнейшие российские банки уже начали тестировать матрицу, пишут "Известия" .

Матрица — это система оценки личности клиента, с помощью которой банки смогут определять, участвовал ли тот в деятельности организаций, связанных с формированием радикальной идеологии (центры радикальной пропаганды, вербовщики, неформальные группы, некоммерческие организации, религиозные центры). Банки смогут также определять статус террористов (действующие и вернувшиеся) и их окружение, экономику спонсорства терроризма (легальная и теневая — торговля нефтью, оружием, похищение людей).

О результатах эксперимента Росфинмониторинг проинформирует FATF (международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — Financial Action Task Force, участницей которой является и Россия). Финразведка,также начала проводить регулярные встречи с ЦБ и частными банками, цель которых — оперативное информирование кредитных организаций о новых террористических угрозах. Ранее такой практики не было.

"Впервые вопрос о необходимости введения системы идентификаторов террористов в практику российских банков прозвучал 19 января 2016 года, — рассказал изданию источник, близкий к Росфинмониторингу. По его словам, тогда прошла встреча руководства финразведки и ЦБ с представителями крупнейших российских банков с госучастием, региональных банков, а также иностранных кредитных организаций, подразделения которых работают на территории России.

Решение провести встречу было принято после чрезвычайной сессии FATF, которая состоялась 12–14 декабря 2015 года в Париже. Тогда в свете исходящей от ИГИЛ беспрецедентной угрозы FATF пришла к выводу о необходимости ужесточения мер противодействия финансированию терроризма и приняла решение о пересмотре своей стратегии.

Собеседник не стал раскрывать содержание портрета террористов, конкретизировать содержание матрицы. "В этом случае террористы поменяют свое лицо", — пояснил он.

По словам источника, четкие сроки проведения эксперимента по применению российскими банками матрицы не обозначены. Следующая сессия FATF состоится в июне 2016 года, но эксперимент может продлиться дольше, добавил он.