Для выявления пособников террористов применят новые индикаторы

Росфинмониторинг разработал "таблицу индикаторов" по выявлению пособников террористов. Она составлена на основе рекомендаций ФАТФ — международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. В обновленном документе ФАТФ назвала главные риски и направления, по которым сегодня перемещаются финансовые потоки на поддержку боевиков, и призвала страны определиться со стратегиями усиления мер безопасности.

Как пишет "Российская газета" , для повышения качества работы банков Росфинмониторинг совместно с ЦБ станет оперативно ориентировать финансовые организации на выявление таких операций. Риелторов, операторов платежных систем, страховые компании и другие организации, обязанные сообщать в финразведку о подозрительных операциях, сделках и клиентах, также проинструктируют о новых правилах работы.

Теперь необходимо обращать усиленное внимание на назначение платежей для религиозных центров и организаций, связанных с радикальной идеологией, пропагандой и, возможно, вербовкой. Более внимательно банкиры должны сверяться с перечнем физических и юридических лиц, внесенных Росфинмониторингом в перечень официальных, "публичных" террористов. Только в прошлом году список увеличился на 1500 человек. При этом банкам теперь дано указание отслеживать финансовые операции из окружения этих людей. 

Профили сомнительных операций этих граждан и организаций содержат теперь более четкие критерии степени подозрительности с учетом разных факторов.