Росфинмониторинг: количество сообщений о подозрительных операциях в банках увеличилось в 2,5 раза

В этом году количество сообщений от банков о подозрительных операциях, совершенных клиентами, увеличилось более чем в два раза. Об этом на конференции "Банковская система России - 2016" сообщила заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

"В этом году теневой сектор лихорадит, он перетекает из небольших банков, у которых были отозваны лицензии, в крупные банки с разветвленной филиальной сетью, чтобы скрыться от комплаенс. Но в этих банках срабатывает система финмониторинга. За 2,5 месяца количество сообщений о подозрительных операциях увеличилось почти в 2,5 раза и составило порядка 3 миллионов сообщений. Это связано с тем, что те клиенты высокого риска, которые работали в банках, у которых была отозвана лицензия, ранее не попадались в поле нашего зрения", - сказала она.

"Меняется не столько структура теневых операций, сколько качество мониторинга. Банки реагируют на таких клиентов более адекватно", - подчеркнула Бобрышева.