Банки пока могут не запрашивать источник происхождения денежных средств у клиента

Банк России не будет настаивать на реализации права банков получать от своих клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств и иного имущества до завершения процедуры амнистии капитала. "До того периода, пока процедура амнистии капитала не завершена, вряд ли финансовый мониторинг, финансовая разведка либо Банк России будут настаивать на реализации права банков при определенных обстоятельствах получать от своих клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств и иного имущества"",— цитирует ТАСС заместителя директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илью Ясинского.

По его словам, в планах у финансовой разведки и Центробанка до момента истечения сроков действия амнистии капиталов нет разработки доведения до кредитных организаций каких-то специальных методических рекомендаций по тому, как реализовывать право по получению информации об источниках получения происхождения денежных средств.