Порог идентификации при покупке валюты могут повысить

В Госдуму внесен законопроект о повышении с 15 тыс. до 40 тыс. рублей порога обязательной идентификации клиента при покупке иностранной валюты.

Документ размещен в думской электронной базе данных. При этом при покупке валюты на сумму от 40 тыс. до 100 тыс. рублей будет возможна упрощенная идентификация, сообщает ТАСС .

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, учитывая значительное количество операций по покупке и продаже иностранной валюты на небольшие суммы и в целях снижения операционной нагрузки и затрат банков на оформление таких операций, предусматривается включение операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 000 рублей (либо эквивалентную ей сумму в иностранной валюте), в перечень операций, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации клиента — физического лица.

Также предусмотрено повышение до 40 000 рублей (или эквивалентной ей суммы в иностранной валюте) пороговой суммы операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты, при осуществлении которой идентификация клиента — физического лица проводиться не будет.