Центробанк разработал проект поправок, упрощающий взаимодействие банкиров с Росфинмониторингом

ЦБ готов смягчить требования к контролю банков за клиентами в части операций, подпадающих под обязательный контроль, а также доступа к базам госорганов для идентификации клиентов.

Как сообщает "Коммерсантъ" , предлагается, в частности, освободить банки от формирования сообщений по сделкам с недвижимостью, драгоценными металлами, выплатам страховок, лизинговым сделкам и др. Следить за самими сделками и информировать о них Росфинмониторинг будут только профильные финансовые организации.

Из-под контроля могут выйти сделки банка на межбанковском рынке. Это послабление связано с поправками к Гражданскому кодексу, из-за которых многие организации были вынуждены поменять форму собственности на ПАО.

В случае принятия поправок количество ежедневно отправляемых в Росфинмониторинг сообщений, по оценкам экспертов, сократится в сотни раз. В 2015 году общее число сообщений составило около 10 млн штук.

После обсуждения проекта с участниками рынка до конца марта он может быть внесен в правительство, а затем — в Госдуму. В Росфинмониторинге сообщили, что не планируют вносить в правительство подобный проект в ближайшее время, но не отказываются от "внимательного изучения поставленных вопросов". В ЦБ изданию заявили, что считают преждевременными комментарии к законодательным изменениям, которые "в настоящий момент обсуждаются лишь на экспертном уровне".