СМИ: кипрская "дочка" ВТБ финансировала офшоры "лучшего друга Путина"

Займы без обеспечения от подконтрольного ВТБ кипрского банка RCB Bank были одним из важнейших источников финансирования цепи офшорных компаний, связанных с известным российским виолончелистом Сергеем Ролдугиным. Об этом пишет "Новая газета", публикуя результаты совместного расследования с десятками журналистов из S?ddeutsche Zeitung, OCCRP, The Guardian, BBC, Le Monde и другими.

Это расследование длилось более года, и именно его Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, анонсировал на этой неделе, назвав "информационным вбросом против Владимира Путина", отмечает издание.

Судя по документам, офшоры, о которых идет речь, были зарегистрированы в 2006—2009 годах и просуществовали до 2014—2015 годов (затем были закрыты). Основными были четыре компании, две из которых принадлежали Ролдугину ("Новая газета" называет его лучшим другом президента Владимира Путина) напрямую, остальные — связанным с ним людям, выяснило издание.

В частности, Ролдугин был собственником Sonnette Overseas с Британских Виргинских островов и International Media Overseas (IMO) из Панамы. В этих компаниях интересы друга президента представляли предприниматели из Санкт-Петербурга Олег Гордин и Александр Плехов (оба связаны с банком "Россия"). Они, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd.

Судя по тем сделкам, которые удалось отследить изданию, у каждого из этих офшоров была своя роль. Какие-то без всякого обеспечения получали сотни миллионов долларов от кипрского RCB Bank (значительную долю в нем контролирует государственный ВТБ), а затем распределяли эти средства другим компаниям на различные нужды. Иные использовались для контроля крупных пакетов акций в российских предприятиях. Третьи играли роль технических фирм, через которые прогонялись деньги или списывались невозвратные долги.

Но вместе их можно считать частью одной схемы: дела от их имени вели одни и те же сотрудники; их документы отправлялись одним пакетом; многие сделки проводились и подписывались в один день. И управлялись эти компании тоже из одного места — банка "Россия".

Судя по документам из базы данных Mossack Fonseka (MF, в расследовании журналисты ссылаются на "беспрецедентную утечку миллионов документов" из этой базы), общий оборот по банковским счетам только Sandalwood Continental составил около 2 млрд долларов, а в отчетах за 2009 год указано, что стоимость ее активов — 18 млрд рублей. Обороты других компаний из схемы меньше, полагает издание, но тоже исчислялись сотнями миллионов долларов.

Когда журналисты издания попросили Ролдугина прокомментировать информацию об офшорных компаниях с оборотом в миллиарды долларов, он, как пишет "Новая газета", ушел от ответа: "Ребята, я, честно говоря, сейчас никакие комментарии не могу давать. Я должен посмотреть и понять, что можно говорить, что — нельзя. Я просто боюсь давать интервью. Когда я одним немцам отказался давать интервью, так они написали, что Путин настолько запугал своих знакомых и друзей, что они боятся говорить. Вот в таком виде меня выставляют. Я понимаю, что здесь очень важные вещи. Занимаешься бизнесом или не занимаешься? Откуда деньги? Чьи? Это я все знаю. Это деликатные вещи".