Эксперт: канадские банки отказываются проводить операции с деньгами из панамских офшоров

Канадские банки начали отказывать в проведении операций по счетам со средствами панамского происхождения после вскрытия масштабной офшорной схемы легализации денег, сообщает финансовый консультант Кеннет Риджок со ссылкой на источники.

"Ходят слухи, что канадские банки отказывают в проведении операций со средствами, источником происхождения которых является Панама. Аналогичных "красных флажков" можно в коротком времени ждать и для других юрисдикций", — говорит он.

По оценке Риджока, "любая существенная банковская проводка сейчас под подозрением, пока не будет раскрыт бенефициар и не будет подтверждена ее юридическая чистота".

Накануне консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали массив данных о проведенных в разные годы через Mossack регистрационных сделках. По заявлению ICIJ, около года назад данные регистратора неизвестный отправил в редакцию немецкой газеты S?ddeutsche Zeitung.

В результате совместной работы в офшорном досье были найдены 12 бывших и действующих лидеров стран (президентов и премьеров), 128 политиков и чиновников (не говоря уже об их родственниках и друзьях) из стран ЕС, России, Бразилии, Китая и др. В файлах были обнаружены офшоры премьер-министров Исландии и Пакистана, короля Саудовской Аравии, президента Украины, детей президента Азербайджана, членов семьи лидера Китая Си Цзиньпина, отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, музыканта Сергея Ролдугина, предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов и других. Кроме мировых лидеров, в документах нашлись офшоры международных преступников и людей, связанных с наркоторговцами и террористами.