Европейские регуляторы могут проверить швейцарскую "дочку" Газпромбанка

Швейцарская "дочка" Газпромбанка — Russische Kommerzial Bank (RKB) и RCB Bank, который на 46% принадлежит ВТБ и на 19,85% — "ФК Открытие" могут привлечь внимание европейских регуляторов. Они уже заявили о готовности проверить банки, фигурирующие в "панамских документах", сообщает "Росбалт" .

Официальный представитель швейцарского регулятора финансовых рынков FINMA Винсен Матис сообщил, что публикации в медиа о так называемых панамских документах будут приняты во внимание. Австрийский регулятор финансового сектора FMA также сегодня объявил о том, что проверит офшорные сделки Raiffeisen Bank International и Hypo Vorarlberg после публикаций в СМИ.

Напомним, всего в документах расследования Международного консорциума журналистов-расследовател ей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) упоминается более 500 банков, их дочерних компаний и филиалов.