СМИ: "панамское" расследование связало зампреда ВТБ с главой Нацбанка Украины

Экс-компании главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой имели "тесные связи и кредитные отношения на миллионы долларов" с компаниями семьи первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева. Об этом пишет РБК со ссылкой на расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Данные основаны на полученных в результате утечки документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации офшорных компаний.

Гонтарева, назначенная на свою должность парламентом по рекомендации президента Украины Петра Порошенко, пришла в украинский Центральный банк из частного сектора в июне 2014 года. До этого на протяжении семи лет она возглавляла финансовую группу ICU, которую Порошенко выбрал в качестве организатора продажи своей кондитерской корпорации Roshen после того, как стал президентом Украины.

В декабре 2013 года офшорная компания Quillas Equities S. A., принадлежащая Соловьеву, предоставила кредит в 10 млн долларов другому офшору — Keranto Holdings Ltd. под 3% годовых. Деньги были переведены со счетов Quillas's в кипрском банке RCB Bank, который на тот момент принадлежал группе ВТБ. Keranto в свою очередь связан с ICU: он зарегистрирован по тому же адресу, что и компания главы ЦБ. Представителем компании, подписывавшим документы со стороны Keranto стал Дмитрий Недельчев. Человек с таким же именем и фамилией указан на сайте ICU как член правления и инвестиционного комитета, говорится в статье. На тот момент Гонтарева еще управляла компанией и владела четвертью ее капитала, уточняют журналисты.

Кроме того, из документов юридической компании Mossack Fonseca можно сделать вывод, что жена Соловьева могла быть бизнес-партнером Гонтаревой. Согласно структуре акционеров принадлежащего ICU украинского банка "Авангард", почти четверть холдинговой компании ICU, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, принадлежала Cordova Management Ltd, единственным владельцем которого числилась Улютина Г.О. из Москвы. Жену Соловьева зовут Галина Олеговна Улютина. После назначения Гонтаревой главой НБУ, она продала свою долю партнерам — Улютиной, Константину Стеценко и Макару Пасенюку. В августе 2014 года, после того, как США и Евросоюз ввели санкции против ВТБ и его украинской дочки, Улютина также продала свою долю в ICU.

Ранее в пресс-службе ВТБ заявили, что бывший дочерний банк ВТБ на Кипре — RCB Bank Ltd. не выдавал и не выдает необеспеченные кредиты , его деятельность регулируется Европейским центральным банком и соответствует всем требованиям.