Совершенствование российской системы ПОД/ФТ обсудят на международной конференции

Ключевыми целями XIV ежегодной международной конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ" являются проведение анализа практики применения последних изменений в законодательство и проекты новых законов направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ.

В этой связи в качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

Перспективы модернизации федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".  Новые подходы к индикаторам выявления операций, направленных на финансирование терроризма. Практические вопросы имплементации и реализации Положения Банка России от 15.10.2015 г. №499-П и методических рекомендаций Банка России от 15.07.2015 №16-МР, 17-МР, 18-МР. Новые подходы к идентификации бенефициаров.  Нормативная регламентация создания и ведения кредитными организациями единой базы недобросовестных клиентов. Ответственность менеджеров финансовых организаций за противоправные действия, связанные с незаконными финансовыми операциями;   Презентация банками — членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации процедур, направленных  на пресечение сомнительной деятельности клиентов. Предложения банковского сообщества по модернизации российской системы ПОД/ФТ. Планы работы комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс на 2016 год.

Организаторы мероприятия : Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

Получить более подробную информацию о конференции можно на сайте АРБ  или по тел.: (495) 690-46-91; (495) 690-30-13 (Мария Богомолова: bogomolova_my@arb.ru).