ЦБ Кипра обязал банки тщательнее проверять личность клиентов

Центробанк Кипра обязал все финансовые институты страны тщательнее проверять личность клиентов. Об этом говорится в релизе кипрского регулятора, передает из Брюсселя собкор Банки.ру.

Согласно изменениям, банки и их посредники обязаны "знать своего клиента", а также проверять его экономический профиль. Регулятор подчеркивает, что финансовые институты должны самостоятельно проверять клиентов, не пользуясь услугами третьей стороны.

Центробанк провел консультации с кредитными учреждениями Кипра, изменения вступают в силу с четверга.

"Поправка является частью постоянных усилий по укреплению нормативно-правовой базы и устранению недостатков, которые могут привести к отмыванию средств", - сообщается в релизе.

Поправки в Директиву о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма были сделаны после публикации в СМИ "панамских документов". В материалах, в частности, фигурирует зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Sandalwood Continental, которая получила кредит в Russian Commercial Bank (RCB). Позже в пресс-службе ВТБ заявили, что бывший дочерний банк ВТБ на Кипре - RCB Bank Ltd. не выдавал и не выдает необеспеченные кредиты , его деятельность регулируется Европейским центральным банком и соответствует всем требованиям, предъявляемым ЕЦБ.

Корпоративная налоговая ставка на Кипре составляет 12,5%, и технически остров не является налоговым убежищем и офшором. Однако местные компании по-прежнему предлагают большое количество выгодных бизнес-услуг иностранным компаниям.