В Москве ликвидирована группировка нелегальных банкиров

Сотрудники МВД России задержали участников этнической организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. "Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве ликвидирована этническая организованная группа, осуществлявшая незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере",— цитирует портал Банки.ру официального представителя МВД.

Установлено, что фигуранты организовали схему обналичивания, транзита и инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных банках. За свои услуги подпольные банкиры получали материальное вознаграждение в виде процентов. В ходе обысков по местам жительства основных подозреваемых и в офисах, которые использовались для осуществления незаконной банковской деятельности, изъяты компьютеры, блокноты, поддельные печати финансовых учреждений, подтверждающие противоправную деятельность.